23 करोड़ की दवा तस्करी मामला: ईडी ने यूपी से दो तस्करों को दबोचा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स हत्श टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों शांतनु गुप्ता और अब्दुल वहाब यासिर को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में सोमवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। राजधानी स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने दोनों को 2 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है।
बता दें कि अमेरिका में साइकोट्रोपिक पदार्थों की तस्करी के मामले में आरोपी शांतनु गुप्ता, अब्दुल वहाब यासिर और अन्य शामिल आरोपियों के खिलाफ राजधानी स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। जिसके आधार पर ईडी ने भी वर्ष 2021 में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी अमेरिकी नागरिकों को प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। वह callcentreindia.com वेबसाइट से अमेरिकी नागरिकों का डाटा हासिल करते थे। जिसके बाद स्काइप एप के जरिये कॉल करते थे। ग्राहकों से ऑर्डर और अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भारतीय डाक के माध्यम से अमेरिका के पते पर प्रतिबंधित दवाएं भेजते थे।
वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के दौरान उन्होंने मेसर्स हत्श टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहित अपनी विभिन्न कंपनियों के 43 बैंक खातों में 23.67 करोड़ रुपये दवाओं को भेजकर हासिल किए। ईडी ने जांच के बाद आरोपियों की लखनऊ, बाराबंकी और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर की 3.22 करोड़ रुपये कीमत की चल-अचल संपत्तियों को 20 अक्तूबर 2023 को जब्त किया था।
लखनऊ में चला रहे थे कॉल सेंटर
कंपनी के निदेशक शांतनु गुप्ता, शशांक गुप्ता, अब्दुल वहाब यासिर, मोहित हलदर, पुनीत दुबे व अन्य वर्ष 2013 से 2017 के मध्य लखनऊ में एक कॉल सेंटर के माध्यम से नशीले पदार्थों का कारोबार चला रहे थे। उन्होंने नौ फर्जी कंपनियां भी बनाई थी और साफ्टवेयर का कारोबार करने का झांसा दे रहे थे। अमेरिका से ऑर्डर मिलने के बाद सागर अस्थाना और पुनीत दुबे डाक के माध्यम से ग्राहकों को पार्सल भेजते थे। कंपनियों के बैंक खातों में ग्राहकों द्वारा भेजी रकम को तुरंत निकाल लिया जाता था।
ये कंपनियां थीं शामिल
मेसर्स एपिटोम टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हत्श टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जिओ पार्डी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मॉर्फियस टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड, मैसर्स स्काई ड्रीम्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्काई हाई टेलीकम्युनिकेशन, मेसर्स सीजी टेलीकॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वाईएस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स 99 स्टाइल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड।
